branqueamento de capitais
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Justiça
Dono do Kaya Kwanga e outros implicados em vários crimes no mesmo processo ouvidos pelo juiz
‼️ Humberto Sartone, o proprietário do Kaya Kwanga, foi ouvido na última sexta-feira pelo juiz de instrução criminal, enfrentando acusações…
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Economia
Moçambique dispõe de regime jurídico e regulamentar robusto para o combate ao branqueamento de capitais
‼️ Moçambique está a reforçar o seu quadro legal contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, um…
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Justiça
Umberto Sartori e acusado de crime organizado e branqueamento de capitais
‼️ O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) confirmou a detenção do empresário italiano Umberto Sartori Vidock e de mais…
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Nacional
Governo aprova estratégia de combate ao branqueamento de capitais
‼️ O Governo moçambicano deu luz verde a uma nova estratégia e plano de ação para combater o branqueamento de…
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Justiça
Moçambique intensifica combate ao crime financeiro com 426 processos tramitados em 2025
‼️ Moçambique está a intensificar a sua luta contra o crime financeiro, tendo tramitado 426 processos de branqueamento de capitais…
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Economia
Moçambique deixa lista da UE sobre branqueamento de capitais
‼️ Moçambique já não faz parte da lista da União Europeia de países considerados de alto risco para o branqueamento…
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Justiça
Empresário procurado por Moçambique é detido em Lisboa por suspeita de fraude de 140 milhões de dólares
‼️ Um empresário estrangeiro, procurado pelas autoridades moçambicanas, foi detido em Lisboa pela Polícia Judiciária portuguesa, suspeito de integrar uma…
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Justiça
Detido em Lisboa empresário procurado por Moçambique em caso de fraude de 140 milhões de dólares
‼️ Um empresário de 51 anos, procurado pelas autoridades moçambicanas, foi detido em Lisboa, Portugal, suspeito de envolvimento numa fraude…
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