Aviso do GAFI: Moçambique pode regressar à lista cinzenta
Moçambique enfrenta o risco iminente de regressar à lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), caso os esforços no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo sejam mitigados. O alerta foi emitido na Beira, durante uma acção de capacitação direcionada a magistrados e investigadores do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC).
Alerta de Luís Cezerilo
Luís Cezerilo, representante do Ministério das Finanças e coordenador nacional do comité executivo de coordenação das políticas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, sublinhou a gravidade da situação. Segundo Cezerilo, a próxima avaliação mútua, agendada para 2028, será crucial. “Se baixarmos os índices de organização em todos os domínios – aplicadores da lei, supervisores, instituições não financeiras – e não continuarmos a fortificar o nosso sistema através de acções concretas, a probabilidade de regressar à lista cinzenta é iminente”, advertiu.
Preparação e Reforço Institucional
Os trabalhos preparatórios para a avaliação de 2028 terão início já em Setembro de 2027, exigindo uma coordenação institucional robusta e acções preventivas eficazes. O reforço das capacidades de instituições financeiras e não financeiras é considerado fundamental para blindar o sistema nacional contra vulnerabilidades no combate a estes crimes.
Histórico Recente
Moçambique saiu oficialmente da lista cinzenta do GAFI a 24 de Outubro de 2025, após um período de monitorização intensiva de três anos. A saída foi amplamente celebrada como uma “grande conquista”, vital para restaurar a reputação financeira do país, atrair investimentos e manter a ligação aos canais bancários internacionais. O país havia sido incluído na lista em Outubro de 2022 devido a fragilidades institucionais e um quadro legislativo desatualizado, o que impulsionou a implementação de reformas profundas para reverter o cenário.
