Detido em Lisboa empresário procurado por Moçambique em caso de fraude de 140 milhões de dólares
Um empresário de 51 anos, procurado pelas autoridades moçambicanas, foi detido em Lisboa, Portugal, sob suspeita de envolvimento numa fraude massiva que ascende a 140 milhões de dólares americanos.
O Esquema da Fraude
A Polícia Judiciária (PJ) portuguesa confirmou a detenção do cidadão estrangeiro, que é suspeito de crimes graves como associação criminosa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e abuso de confiança. A investigação aponta para um esquema de criminalidade altamente organizada.
Entre 2019 e 2023, o empresário, na sua função de diretor de uma empresa, terá orquestrado a transferência de aproximadamente 140 milhões de dólares para diversas nações, incluindo Ilhas Maurícias, Emirados Árabes Unidos, China, Japão e Portugal. O pretexto para estas transferências era a importação de mercadorias que, na verdade, nunca foram desalfandegadas em território moçambicano.
Para justificar as avultadas transferências junto aos bancos comerciais, o detido, com a colaboração de despachantes aduaneiros, falsificava documentos de desalfandegamento. Esta prática visava dar uma aparência de legalidade às operações fraudulentas.
Ligações ao Tráfico de Drogas
A PJ revelou ainda que uma parte substancial dos fundos movimentados provinha de transferências e depósitos em dinheiro feitos por familiares do empresário. Estes familiares já se encontravam detidos por envolvimento em tráfico de droga e lavagem de dinheiro, o que sugere uma rede criminosa mais vasta.
De acordo com a investigação, as empresas utilizadas no esquema foram criadas especificamente com o intuito de ocultar e dissimular a verdadeira origem dos rendimentos, que se presume serem provenientes do tráfico de estupefacientes.
Próximos Passos Legais
O empresário detido enfrenta uma possível pena de prisão de até 16 anos. Será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para que sejam aplicadas as medidas de coação adequadas, enquanto as autoridades moçambicanas aguardam os desenvolvimentos para uma eventual extradição ou cooperação judicial.
